Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.05.2023/Pykälä 155

Khall 22.05.2023 § 155  

1/00.00.01.01/2021  

Valmistelija Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Pyhäjärven kaupunkikonsernin konserniohjeen 6 §:n mukaan kaupunkia edustaa yhtiökokouksissa asemavaltuutuksen perusteella kaupunginjohtaja tai kaupunginhallituksen tai kaupunginjohtajan päättämä henkilö. Konserniohjeen 5 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi.

Konserniohjeen 8 §:n mukaan kaupunginhallitus nimeää ehdokkaat hallituksiin valittaviksi jäseniksi pääsääntöisesti toimikaudekseen. Osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet vuodeksi kerrallaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä.

Kaupungin tytäryhteisöjä ovat:

Kiinteistö Oy Rillankivi

Pyhäjärven Kehitys Oy

Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy

Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy

Pyhänet Oy

Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo

Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha

Kaupungin osakkuusyhteisö: Simunan Lämpö Oy

Kuntalain kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta koskevan 47.2 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. 

Kuntalain 18 §:n 4 momentin säädös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta toimielimen jäseniä valittaessa on otettava huomioon myös kuntaenemmistöisissä yhtiöissä. Tulee sovellettavaksi Tasa-arvoL 4a. 2 § joka kuuluu seuraavasti: "Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai virastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista jäsenpaikkaa kohden."

Pyhänet Oy:n hallitukseen ehdokkaita nimettäessä on otettava huomioon myös, että osakassopimuksen mukaisesti Haapajärven kaupunki ja Kärsämäen kunta ovat nimenneet ehdokkaan hallitukseen valittaviksi jäseniksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää nimetä ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2023-2024.

Päätös Kaupunginhallitus nimesi seuraavat ehdokkaat yhtiökokouksille tytär- ja osakkuusyhtiöiden hallituksiin valittaviksi emoyhteisöä edustaviksi hallituksen jäseniksi toimikaudeksi 2023-2024:

Kiinteistö Oy Rillankivi
Jäsenet
Jorma Leskinen, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi
Marita Kärkkäinen-Rytkönen
Raija Leppäharju
Hannu Manninen, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Martti Ruotsalainen

Varajäsenet
Harri Lehto
Eeva Aulakoski
Ville Mykkänen


Pyhäjärven Kehitys Oy
Jäsenet
Timo Karsikas
Reijo Pennanen
Raija Leppäharju, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Juhani Pyhtilä, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi
Eeva-Riitta Pappila

Varajäsenet
Marja-Leena Våg
Marja Lilja
Riku Niskanen


Pyhäjärven Energia ja Vesi Oy
Jäsenet
Erkki Kärkkäinen, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Pirjo Lammassaari, hallitusammattilainen
Eeva-Riitta Pappila
Armas Niemi, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi
Teemu Kähärä


Pyhäsalmen Kvanttikiinteistöt Oy
Erkki Kärkkäinen, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Jouni Jussinniemi, jäsen
Ville Isoherranen, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi, hallitusammattilainen
Lisäksi yhtiökokoukselle annetaan ohjeeksi, että valitaan toinen hallitusammattilainen.


PyhäNet Oy
Jorma Leskinen, ehdotetaan varapuheenjohtajaksi
Ilpo Karvonen, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Lisäksi yhtiökokoukselle annetaan ohjeeksi, että valitaan hallitusammattilainen.

Varajäsen
Markku Liuska


Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalo
Jäsenet
Asko Torssonen, ehdotetaan puheenjohtajaksi
Sami Laukkanen


Asunto Oy Pyhäjärven Toripiha
Jäsen
Sari Ahola


Simunan Lämpö Oy
Jäsen
Sami Laukkanen

Varajäsen
Antti Taskinen